国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报 _ 要闻发布 _ 国家外汇管理局门户网站

* [http://m.safe.gov.cn/safe/2023/0629/22866.html](http://m.safe.gov.cn/safe/2023/0629/22866.html)
* 根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：
* 2024-02-29 13:58:56

根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第 532 号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第 711 号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：

案例 1：海安恒麟供应链有限公司逃汇案

2020 年 3 月至 8 月，海安恒麟供应链有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计 685 万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款 241.7 万元人民币。

案例 2：邵阳市信成医疗科技发展有限公司逃汇案

2020 年 2 月至 4 月，邵阳市信成医疗科技发展有限公司利用 32 人的便利化购付汇额度，以欺骗手段将境内外汇转移到境外，金额合计 158.3 万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第二十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款 53.6 万元人民币。

案例 3：镇江和正堂国际商贸有限公司逃汇案

2020 年 12 月至 2021 年 9 月，镇江和正堂国际商贸有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计 36.3 万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款 11.8 万元人民币。

案例 4：扬州市腾宇电子科技有限公司逃汇案

2020 年 8 月至 9 月，扬州市腾宇电子科技有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计 298.8 万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款 102.6 万元人民币。

案例 5：盐城妙能电子科技有限公司逃汇案

2021 年 1 月，盐城妙能电子科技有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计 599.9 万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款 194.1 万元人民币。

案例 6：江西和梦投资有限公司逃汇案

2019 年 6 月，江西和梦投资有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计 709.2 万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款 246 万元人民币。

案例 7：宁波利时进出口有限公司逃汇案

2017 年 3 月，宁波利时进出口有限公司以虚假单证办理转口贸易付汇，金额合计 711.6 万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款 283 万元人民币。

案例 8：陕西籍乌某逃汇案

2020 年 1 月至 8 月，陕西籍乌某利用 18 名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计 70 万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款 24.6 万元人民币。

案例 9：河北籍刘某逃汇案

2020 年 1 月至 7 月，河北籍刘某利用 20 名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计 99.3 万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款 34.9 万元人民币。

案例 10：河北籍潘某逃汇案

2017 年 3 月至 2019 年 5 月，河北籍潘某利用 15 名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计 101.4 万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款 34.5 万元人民币。